Acta No. ____
( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )
Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas
de la sociedad
( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.
En la ciudad de Barranquilla ( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar
representada la totalidad de las cuotas sociales ), siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el
mes ) del_____ ( año ), se reunió la asamblea general de accionistas de la
sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria
efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente,
etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en
silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha en que envió la comunicación o
aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según establecido en los
estatutos sociales o la ley, ), Previa aprobación del orden del día que se trascribe a
continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y tomó las
decisiones que da cuenta la presente acta.
Orden del día
1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión
2. Verificación del quórum
3 Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar )
4. Lectura y aprobación del acta
1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la
asamblea, se designó como presidente al señor(a)
__________________ y como Secretario al señor(a)
________________, designaciones que fueron aceptadas por los
elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e
informa la presencia de los siguientes accionistas :
( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones
( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones
total de acciones suscritas representadas en la reunión : ___
total de acciones suscritas que componen el capital social : ___
De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la
reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las
cuales representan el ___% del capital social ( Nota: es preciso verificar que
