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modelo para actas de sociedades comerciales
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
Oferta a tiempo limitado
Subido el 27/08/2020
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Acta No. ____ ( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )
Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas de la sociedad ( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.
En la ciudad de Barranquilla ( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar representada la totalidad de las cuotas sociales ), siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el mes ) del_____ ( año ), se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente, etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha en que envió la comunicación o aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según establecido en los estatutos sociales o la ley, ), Previa aprobación del orden del día que se trascribe a continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.
Orden del día
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la asamblea, se designó como presidente al señor(a) __________________ y como Secretario al señor(a) ________________, designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos
( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones ( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones
total de acciones suscritas representadas en la reunión : ___
total de acciones suscritas que componen el capital social : ___
De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las cuales representan el ___% del capital social ( Nota: es preciso verificar que
exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ), de tal forma que se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.
“ Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ........”
Nota:
Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los estatutos sociales.
Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo referente a la cuantía de sus facultades , debe leer todos los estatutos sociales, toda vez que puede suceder que dicha cuantía se indique en varios artículos, por ejemplo : en el artículo referente a las funciones de la junta de socios y en el artículo referente las funciones del gerente. De ser así serian dos los artículos a reformar )
Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria. ( Nota: es preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ),
( firma ) ( firma )
Presidente de la Junta Secretario de la Junta
NOTA: Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es preciso su registro en la Cámara de Comercio , debe enviar copia o extracto de la misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes aclarar que en la copia que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario, puede indicar :