la carga de la prueba probatorio, Monografías, Ensayos de Derecho Penal

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III Contenido

Derecho probatorio

partes general y especial

IV Álvaro Bertel Oviedo

VI Álvaro Bertel Oviedo

© Álvaro Bertel Oviedo

© Grupo Editorial Ibáñez

carrera 69 bis nº 36-20 sur

teléfonos: 2300731 - 2386035

librería: calle 13 nº 7-

tels.: 2835194 - 2847524

bogotá, D.c. - colombia

http://webmail.grupoeditorialibanez.com

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o

fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

ley 23 de 1982.

isbn 978-958-8381-84-

Diagramación electrónica: Deissy Alejandra Rodríguez.

® 2009.

VII Contenido

A todos los estudiantes que han aportado su tiempo,

su atención y sus preguntas a escuchar las exposiciones

a que se refieren estos apuntes.

A quienes sigan haciendo esos aportes.

A quienes vean que la idea y la realidad deben com-

partir sus fundamentos éticos.

A quienes comparten mi vida familiar y renuncian

al tiempo que debo dedicarles, mientras preparo estas

siguientes líneas.

Y un agradecimiento especial a mi alumno, médico

especialista y abogado tomasino, Doctor José Miguel

Gaona Rodríguez, quien hizo la corrección de estilo

para lograr mayor claridad del texto.

IX Contenido

ORACIón DE SAntO tOMÁS DE AQuInO

para antes Del estUDio

oh, creador inefable,

tú que eres la verdadera fuente de luz

y el soberano principio de la Sabiduría,

dígnate difundir en las tinieblas de mi entendimiento

un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad,

en que he nacido: el Pecado y la Ignorancia.

tú que haces elocuente la lengua de los niños

instruye mi lengua e infunde en mis labios

la gracia de tu bendición.

Dame agudeza para entender,

claridad para asimilar,

facilidad y método para aprender,

sutileza para interpretar

y gracia copiosa para hablar.

Dame acierto al empezar,

dirección al progresar

y perfección al acabar.

tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

amén.

(tomada de la Basílica de nuestra Señora del Rosario,

Chiquinquirá - Boyacá).

X Álvaro Bertel Oviedo

XII Álvaro Bertel Oviedo

XIII Contenido

algUnas Frases

Exceptiones sunt strictissimae interpreationis

Las excepciones son de interpretación restringida

Facts cannot lie (inglés)

los hechos no mienten

Neganti incumbit probatio

Al que niega le corresponde probar

Nemo tenetur edere contra se

nadie está obligado a declarar contra sí mismo

Nuptias non concubitus, sed consensus facit

La unión carnal no hace al matrimonio, sino el consentimiento

Probatio probatissima

prueba reina

Probatio vincit praesumtionem

La prueba prevalece sobre la presunción

XV Contenido

conteniDo

orACIón DE SAntO tOMÁS DE AQuInO ....................................................iX

para antes Del estUDio ....................................................................................iX

LOS MAnDAMIEntOS DEL ABOGADO ...........................................................Xi

algUnas Frases ................................................................................................... Xiii

preFacio ................................................................................................................................i iXXi

introDUcción .................................................................................................... XXVii

parte general

unidad I

nociones generales

1.1 las prUebas ...................................................................................................

1.2 las prUebas en sentiDo jUríDico ...............................................

1.3 la acción De probar .............................................................................

1.4 las teorías sobre la FinaliDaD De la prUeba .............

1 El concepto de verdad .....................................................................................

2 El concepto de certeza ....................................................................................

3 El concepto de la duda ....................................................................................

4 La comunicación y el convencimiento ........................................................

1.5 FUentes De la prUeba ........................................................................

1.6 objeto De la prUeba ............................................................................

1 Comportamientos, conductas o situaciones susceptibles de prueba ....

2 Conductas o situaciones no susceptibles de prueba .................................

1.7 tEMA DE LA PRuEBA ................................................................................

1.8 el Derecho probatorio ...................................................................

1.9 relación con otras ciencias ....................................................

unidad II

SIStEMAS DE vALORACIón DE LA PRuEBA

2.1 presentación ............................................................................................

2.2 ÉtnICO O PRIMItIvO................................................................................

XVI Álvaro Bertel Oviedo

2. 3 RELIGIOSO O MíStICO .............................................................................

2.4 tariFa legal De prUebas o tariFario ..................................

2.5 COnvICCIón ínt IMA O SEntIMEntAL ........................................

2.6 libre apreciación razonaDa y cientíFica o cientíFico 3 9

unidad III

principios probatorios

3.1 consiDeraciones preVias ..............................................................

3.2 principio De principios o Valor ...............................................

3.3 principios probatorios .................................................................

1 Libertad .............................................................................................................

2 necesidad ..........................................................................................................

3 Lealtad o moralidad .......................................................................................

4 unidad ...............................................................................................................

5 Adquisición procesal o comunidad ............................................................

6 Interés público de la función ......................................................................

7 Igualdad ............................................................................................................

8 Publicidad .........................................................................................................

9 Contradicción .................................................................................................

10 Formalidad y legitimidad ..............................................................................

11 Preclusión o eventualidad ............................................................................

12 Los metaprincipios o reglas técnicas .........................................................

unidad Iv

CLASIFICACIón DE LOS MEDIOS DE PRuEBA

4.1. paraDoja .....................................................................................................

4.2. clasiFicaciones ...................................................................................

1 Pedagogía de Couture .....................................................................................

Según su mérito ................................................................................................

Según el resultado ..........................................................................................

4 Según su objeto .................................................................................................

5 Según su forma de presentación ...................................................................

Según su estructura o naturaleza .............................................................

7 Según su función ..............................................................................................

8 Según su finalidad o el sujeto proponente ................................................

9 Según el grado o categoría ...........................................................................

10 Según su utilidad .............................................................................................

11 Según su legalidad ..........................................................................................

12 Según su contradicción ..................................................................................

13 Según su relación con otras pruebas .........................................................

14 Según su clase o modalidad. ..........................................................................

XVIII Álvaro Bertel Oviedo

10.5 Diligencias con aUtorización jUDicial preVia .....

allanamientos.................................................................................................

allanamientos no urgentes .........................................................................

3 toma de muestras .............................................................................................

Métodos de identificación ............................................................................

DESCuBRIMIEntO DE EvIDEnCIA ..........................................................

parte especial

unidad 1

MEDIOS REGLADOS DE PRuEBA

1.1 concepto ....................................................................................................

1.2 EnuMERACIón ..........................................................................................

1.3 aUtorización preVia .......................................................................

1.4 tEMA A DICIOnAL ....................................................................................

unidad 2

inDicios

2.1 reFerente literario .........................................................................

2.2 reFerente FilosóFico ......................................................................

2.3 reFerente histórico ........................................................................

2.4 natUraleza Del inDicio ...............................................................

2.5 DeFiniciones básicas .......................................................................

2.6 clasiFicación De los inDicios .................................................

2.7 reqUisitos ..................................................................................................

2.8 InDICIOS En M AtERIA CIvIL ............................................................

2.9 InDICIOS En M AtERIA PE nAL .........................................................

2.10 InDICIOS En M AtERIA L ABORAL ...................................................

2.11 InDICIOS En MAtERIA COntEnCIOSO ADMInIStRAtIvA 286

2.12 InDICIOS En MAtERIA t RIButARIA.............................................

2.13 concUrso De inDicios .....................................................................

1 Requisitos del concurso de indicios ............................................................

unidad 3

interrogatorio o Declaración De parte

3.1 DeFiniciones básicas .......................................................................

3.2 reFerente histórico ........................................................................

3.3 PROCEDIMIEntO ......................................................................................

XIX Contenido

unidad 4

COnFESIón O R ECOnOCIMIEntO

De responsabiliDaD

4.1 DeFiniciones básicas .......................................................................

4.2 reFerente histórico ........................................................................

4.3 características o cUaliDaDes De la conFesión ....

1 La indivisibilidad .............................................................................................

2 La Retractabilidad ..........................................................................................

4.4 clases De conFesión .........................................................................

1 Según la actuación en que se realice .........................................................

Según la iniciativa en su producción ..........................................................

3 Según la forma o medio que se utilice para su producción ...................

Según su contenido .........................................................................................

4.5 reqUisitos De la conFesión .......................................................

1 verosimilitud ....................................................................................................

2 Credibilidad .......................................................................................................

3 Precisión .............................................................................................................

4 Persistencia y uniformidad ...........................................................................

5 Coherencia y congruencia con la unidad probatoria ...........................

4.6 conFesión por apoDeraDo .........................................................

4.7 Valoración y eFectos De la conFesión ..........................

4.8 la conFesión en la ley 906 De 2004 ...........................................

unidad 5

tEStIMOnIO O DECLARACIón DE t ERCERO

5.1 DeFiniciones básicas .......................................................................

5.2 EtAPAS hIS tóRICAS DEL t EStIMOnIO ......................................

5.3 BASES O ELEMEntOS DEL t EStIMOnIO .....................................

5.4 clasiFicación De los testigos ................................................

5.5 Deber De Declarar .............................................................................

5.6 eXcepciones al Deber De Declarar ....................................

5.7 PEtICIón DE LA PRuEBA Y LIMItACIón DEL t EStIMOnIO 333

5.8 citación De los testigos ..............................................................

5.9 casos especiales ..................................................................................

5.10 InDEMnIzACIón AL t EStIGO .........................................................

5.11 eFectos De la DesobeDiencia Del testigo ....................

5.12 EXAMEn SEPARADO DE t EStIGOS ................................................

XXI Contenido

3 Por razón de la forma en que se encuentre contenido .........................

4 Por razón de su contenido ............................................................................

5 Por razón de su valoración o certeza ........................................................

7.3 sUjetos ..........................................................................................................

En sentido amplio se puede decir que los sujetos son también dos......

2 En sentido restringido, los sujetos del documento son dos ................

7.4 DOCuMEntO ELECtRónICO.............................................................

7.5 PARtES DEL DOCuMEntO ..................................................................

7.6 OBLIGACIón DEL DOCuMEntO ......................................................

7.7 oportUniDaD ..........................................................................................

7.8 DOCuMEntOS En IDIOMA EXtRAnJERO ..................................

7.9 eXhibición ..................................................................................................

7.10 tacha .............................................................................................................

7.11 Valoraciones .........................................................................................

unidad 8

prUeba De inspección

8.1 nociones generales ........................................................................

8.2 InSPECCIón En MAtERIA CIvIL .....................................................

8.3 InSPECCIón En MAtERIA PEnAL ..................................................

8.4 InSPECCIón En MAtERIA LABORAL ............................................

8.5 InSPECCIón En MAtERIA DISCIPLInARIA ..............................

8.6 InSPECCIón En MAtERIA POLICIvA ............................................

8.7 InSPECCIón En MAtERIA t RIButARIA .....................................

8.8 InSPECCIón En MAtERIA AGRARIA ............................................

8.9 LA InSPECCIón JuDICIAL COMO PRuEBA AntICIPADA.

unidad 9

prUeba pericial

9.1 noción y objeto ....................................................................................

9.2 clasiFicación De los peritos ...................................................

9.3 CLASIFICACIón DE LOS DICtÁMEnES ........................................

9.4 base legal De la pericia ...............................................................

9.5 reqUisitos para ser perito ........................................................

9.6 POSESIón, IMPEDIMEntOS, RECuSACIOnES Y t RÁMItE 451

9.7 Viáticos, gastos y honorarios De la pericia ............

9.8 práctica De la prUeba ....................................................................

9.9 Deber De colaboracion De las partes ............................

XXII Álvaro Bertel Oviedo

9.10 PRESEntACIón DEL DICtAMEn .....................................................

9.11 tRASLADO, t ÉRMInO, ACLARACIón, ADICIón, OBJECIón,

tRÁMItE Y DECISIón .............................................................................

9.12 InFORMES t ÉCnICOS DE FunCIOnARIOS OFICIALES .......

9.13 Valoración ..............................................................................................

9.14 la prUeba pericial anticipaDa ..............................................

9.15 PERICIA En MAtERIA PEnAL ............................................................

9.16 pERICIA En MAtERIA LABORAL ......................................................

unidad 10

presUnciones

10.1 DeFinición..................................................................................................

10.2 paralelo entre inDicio y presUnción .............................

10.3 presUnciones legales sUstanciales ................................

10.4 presUnciones legales procesales .....................................

10.5 clasiFicación De las presUnciones ...................................

1 Según quien las realice ..................................................................................

2 Según si admiten prueba en contrario .......................................................

10.6 natUraleza De las presUnciones .......................................

primera teoría .................................................................................................

2 Segunda teoría .................................................................................................

unidad 11

errores probatorios

12.1 PLAntEAMIEntO GEnERAL .............................................................

12.2 error De hecho ....................................................................................

12.3 error De Derecho ...............................................................................

bibliograFía ................................................................................................................