CASO DE ESTUDIO
Estudiante : Maria victoria Ceballos Maldonado
María, hija de Fernando, adquirió en el año 2010 tres propiedades de su padre cada una avaluada
en $200,000,000 de pesos. En enero de 2014, Fernando es condenado por el delito de lavado de
activos por hechos cometidos desde el año 2009 y se acredita que con el dinero proveniente de su
actividad ilícita adquirió los bienes que después vendió a su hija.
RESPONDER:
¿Tiene el Estado alguna acción contra los bienes que se encuentran a nombre de María?
Dentro de la constitución política (art.83) y el código civil (art. 768 y 769) encontramos diferentes
artículos en los que se podría considerar que el estado no tiene acción legal sobre los bienes hasta
poder demostrar que María actuó de forma fraudulenta suplantando a su padre como propietaria
de dichos bienes. Ya que es una compradora de buena fe que podría desconoces las acciones
delictivas de su padre y tener un capital propio obtenido legalmente.
¿Se configura alguna acción con la que se pueda dar por terminado el dominio que tiene María
sobre esos bienes? Justifique su respuesta
Si se llegara a comprobar que María actúa como testaferro de su padre, según el articulo 326 del
Código Penal deberá ir a prisión, y se sobreentiende que los bienes al ser fruto de acciones
delictivas deberán ser incautados.
¿Qué figura jurídica se configuraría? Defina y establezca sus características.
Comunidad de Bienes
se trata de un contrato de sociedad.
solo pueden ser de bienes o derechos.
los pactos realizados se mantienen en secreto.
los comuneros actúan en nombre propio frente a terceros.
la comunidad carece de personalidad jurídica propia.
la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria.
hay concurso de los partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, de manera
proporcional a las cuotas respectivas.