ESTUDIANTE: LILIAN AGUIAR
CICLO: SÉPTIMO “A”
ASIGNATURA: AUDITORÍA FORENSE
CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DOCENTE: OSCAR TANQUEÑO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVARUNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
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Análisis de Auditoría Forense en Empresa Floricola - Prof. Navalcazar, Ejercicios de Economía Financiera
Un análisis de auditoría forense realizado en la empresa floricola pretty flowers. Después de conciliar los libros contables con los estados de cuenta bancarios, se detectó un depósito de $450,000 realizado el 12 de diciembre según el cheque n° 2589 de la inmobiliaria huaquillas s.a., el cual no parece estar justificado y podría provenir de algún tipo de delito. El documento analiza este hallazgo y las implicaciones de la auditoría forense en la empresa. Proporciona información valiosa sobre los métodos y técnicas utilizados en este tipo de auditoría, así como las posibles irregularidades identificadas y las acciones a seguir. Este análisis puede ser de gran utilidad para estudiantes y profesionales interesados en el campo de la auditoría forense y su aplicación en el contexto empresarial.
Tipo: Ejercicios
2023/2024
1 / 9
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ESTUDIANTE: LILIAN AGUIAR
CICLO: SÉPTIMO “A”
ASIGNATURA: AUDITORÍA FORENSE CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DOCENTE: OSCAR TANQUEÑO UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVARUNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
ANÁLISIS: De la aplicación de este método a la empresa Floricola Pretty Flowers luego de haber conciliado los libros de contabilidad con los estados de cuenta de los bancos se llego a determinar que existe un depósito realizado el 12 de diciembre segun cheque n° 2589 de inmobiliaria Huaquillas S.A por una cantidad de $450.000,00 en donde, probablemente esta cantidad no esta justificada y provenga de algún tipo de delito. .
En la aplicación de este método, del señor PEDRO LUIS RODRÍGUEZ GÓMEZ, luego de haber revisado toda la información tanto de su sueldo mensual como sus ventas de la actividad económica de su esposa y de las compras realizadas en efectivo, se identificó fondos de fuentes desconocidas por un valor de $309.350,00 la cuál puede deberse a un delito que posiblemente sea de lavado de activos.