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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MAYORISTA
HERMANOS GONZALEZ C, A”
En Ciudad Ojeda, a los veinte y tres (23) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiuno (2021), siendo aproximadamente las 10:00 a.m.; se reunieron en la sede social de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MAYORISTA HERMANOS GONZALEZ C,A” , constituida el (24) Veinticuatro de Abril de 2019, quedando registrada bajo el nº 99, Tomo 10-A, por ante el Registro Mercantil Segundo de Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas, Estado Zulia, inscrita en el Registro en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el numero J-412766414 , se hacen presente a esta reunión de accionistas los ciudadanos: ROBERTO CARLOS AGUILAR GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, comerciante, portador de la cedula de identidad numero: V.-23’.866.262, por si en representación de TRES MIL (3.000) ACCIONES , y RODOLFO JAVIER GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, comerciante, portador de la cedula de identidad numero : V-18.507.617, por si y en representación de DOS MIL (2.000) ACCIONES, lo cual constituye la totalidad del Capital Social, quedando la presente Asamblea válidamente constituida objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios de la citada Sociedad, lo cual se prescindió de la convocatoria de la prensa por estar presentes todos, con el objeto de tratar, discutir y aprobar, se declara válidamente constituida la Asamblea y d e seguidas procedió a dar lectura a la Agenda del día: PRIMER PUNTO : Inactividad de la Empresa desde el 24 de Abril del año 2019 hasta Agosto del año 2021. SEGUNDO PUNTO : Reconversión Monetaria del Capital. TERCER PUNTO: Acordar un aumento de capital por la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 9.995,°°) para elevarlo de la cantidad CINCO MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.5.000.000,°°) , quedando en la cantidad de CINCO BOLIVARES (5,°° Bs) ante la actual reconversión monetaria de fecha vigente 1° de Octubre del año 2.021 , a la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES ACTUALES (B. 10.000,°°) , así como la consecuente modificación de la Cláusula cuarta de los Estatutos Sociales. CUARTO
PUNTO: Cambio de domicilio fiscal. Se inicia el PRIMER PUNTO : INACTIVIDAD DE LA EMPRESA , Toma la palabra ROBERTO CARLOS AGUILAR GONZALEZ , en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad quien expone a la asamblea. Que la empresa presenta carta de inactividad por el SENIAT , Desde el 24 de Abril del año 2019 hasta 1° de Agosto del año 2021, el cual se anexa a la presente para que forme parte del expediente, lo cual fue aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO : Como consecuencia de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, a partir del Primero (1) de Octubre del año 2021, según decreto Nro. 4.553 de fecha Seis (06) de Agosto del 2.021, publicado en Gaceta Oficial Nro. 42.185, acordando la eliminación de seis (6) ceros (0) al actual bolívar, el Capital Social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000.000,°°), ante la reconversión, quedaría en CINCO BOLIVARES (Bs. 5.°°) divididos en SEISCIENTAS MIL (600.000) acciones, con un valor nominal de CERO CON UNA CIEN MILESIMA DE BOLIVARES (Bs. 0,00001), cada una de ellas, siendo ello absolutamente insignificante, razón por la cual se hace forzosamente necesario aumenta el Capital Social de la Compañía como el valor nominal de sus acciones, con la finalidad de ajustarlo al nuevo cono monetario; aunado todo ello además a la necesidad de incrementar sus ingresos y adecuar el Capital Social al desarrollo económico, comercial y operativo de la Empresa. Sometida a consideración de la Asamblea la presente propuesta, luego de una serie de deliberaciones, la misma es aprobada por unanimidad. TERCER PUNTO: A lo cual el PRESIDENTE de la Compañía ROBERTO CARLOS AGUILAR GONZALEZ , somete lo referente a un aumento del capital por la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 9.995,°°) para elevarlo de la cantidad de CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,°°), que posee actualmente, a la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES EXACTOS (B. 10.000,°°) , siendo que dicho aumento se perfecciona con la representación de DIEZ MIL (10.000) ACCIONES con un valor nominal de UN BOLIVAR (1,°°) cada una, siendo que dicho aumento se soporta mediante el “APORTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS” que se evidencia en el “BALANCE INVENTARIO DE AUMENTO DE CAPITAL AL 23/10/2021” , por lo cual se hace imprescindible la modificación de la Cláusula
Estado Zulia, Declaramos Bajo Fe de Juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos aportados proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo y/o la Ley Orgánica de Drogas.” Se somete a consideración lo anterior y resulta aprobada por unanimidad esta ACTA DE ASAMBLEA. A la fecha de presentación ante el Registro Mercantil Correspondiente a los fines de su registro, publicación y otorgamiento, siguiendo firma de los representantes en señal de absoluta conformidad:
_____ _______________ _____________________________________ ROBERTO CARLOS AGUILAR GONZALEZ RODOLFO JAVIER GONZALEZ V.-14.266.282 V.-13.746.
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.-
SU DESPACHO.-
Yo, ROBERTO CARLOS AGUILAR GONZALEZ, Venezolano, Comerciante, mayor de edad, domiciliado en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, portador de la cedula de identidad número: V.- 14.266.282 , suficientemente autorizado ante usted con el debido respeto que su cargo merece, ocurro y expongo: Se produce acto Copia Certificada del acta que contiene la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MAYORISTA HERMANOS GONZALEZ C, A” ; celebrada en fecha: 23-10-
2021, en cuyo seno se trataron lo siguiente: PRIMER PUNTO : Inactividad de la
Empresa. SEGUNDO PUNTO: Reconversión monetaria del capital
social. TERCER PUNTO: Acordar un aumento de capital por la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 9.995,°°) para elevarlo de la cantidad CINCO MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.5.000.000,°°), quedando en la cantidad de CINCO BOLIVARES (5,00 Bs) ante la actual reconversión monetaria de fecha vigente 1° de Octubre del año 2.021, a la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES ACTUALES (Bs. 10.000,°°), así como la consecuente modificación de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales. CUARTO PUNTO: Cambio de domicilio fiscal.- La presente solicitud es para su debida inscripción e inserción en los libros del despacho, y una vez evacuadas estas diligencias ordene su publicación y
